中金辰大旗滨集团: 旗滨集团第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：旗滨集团第六届董事会第二次会议决议公告）中金辰大

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团公告编号：2025-066

株洲旗滨集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年6月18日下午15:00召开中金辰大，会议审议通过三项议案。

一是《关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》，因公司股票连续16个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，触发转股价格向下修正条件。修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价，同时不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。该议案需提交股东会审议。

二是《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》，详细制定了董事和高级管理人员的薪酬方案，包括非独立董事、独立董事津贴及高级管理人员的薪酬标准，自2025年6月1日起执行。该议案也将提交股东会审议。

三是《关于修订公司相关治理制度的议案》，拟对公司部分治理制度进行修订，包括《董事会审计及风险委员会实施细则》等三项制度，经董事会审议通过后生效。

会议还审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》中金辰大，拟定于2025年7月4日下午14:00召开股东会。

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